发布日期：2024-12-14 21:42 点击次数：118
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-098
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物技艺股份有限公司
对于 “泰林转债”行将住手转股暨赎回日前终末半个来去
日的弥留指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容委果、准确、完好意思，莫得诞妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
弥留内容指示：
规模本公告走漏时，距离“泰林转债”住手转股仅剩终末半个来去日（即
“泰林转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价钱被强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能濒临投资失掉。
稳妥性处理要求的，不可将所捏“泰林转债”调理为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
十分指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处理要求的，不可将所捏“泰林转债”调理为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“泰林转债”捏有东谈主防卫在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者防卫投资风险。
浙江泰林生物技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时代，已称心在职意继续 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。齐集
当前市集及公司本人情况，经过玄虚讨论，公司董事会、监事会答应公司应用“泰
林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的计划事项公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调理公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210，000，000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行款式弃取向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原
鼓动摒弃优先配售部分）通过深圳证券来去所来去（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所答应，公司本次可调理公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来去，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行完好意思之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可调理公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
“泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调治为54.43元/股，转股价钱调
整顺利日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日走漏于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调治为41.64元/股，转股价钱调治生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日走漏于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年规模性股票激发计划初次授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，答应为合适包摄条件的81名激发对象办理553，862股
第二类规模性股票的包摄事宜。字据《召募证明书》刊行要求以及中国证监会关
于可调理债券刊行的计划次第，齐集2022年规模性股票激发计划初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调治为41.53元/股，
转股价钱调治顺利日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调治
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓动大会，分歧审议通过《对于董事会提倡向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募证明书》等相干要求的约
定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起顺利。具体
内容详见公司于2023年11月6日走漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募证明书》等相干
要求的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
具体内容详见公司于2024年3月11日走漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调治为 16.40 元/股，转股价
作风整顺利日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
走漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何继续三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱臆想，在转股价钱调治日及以后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱臆想。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来去
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已称心公司股票在职何继续三十个来去日中至少十五个来去日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》
中的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
臆想经过如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的本体日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”捏有东谈主。
（三）赎回法子实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的相处事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨款式
商讨部门：公司证券部
商讨地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
计划电话：0571-86589069
计划邮箱：tailin@tailingood.com
四、本体适度东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来去“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件称心前的 6 个月内，公司本体控
制东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并来去日内屡次陈述转股的，将合并臆想转股数目。可转债
捏有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的计划次第，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调理公司债券的法律主张书；
“泰林转债”的核查主张。
特此公告。
浙江泰林生物技艺股份有限公司董事会
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