发布日期：2024-12-14 21:28 点击次数：199
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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－145
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于不提前赎回“楚江转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容确实凿、准确、齐全，
莫得迤逦记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等提醒：
材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的
收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的 130%（即
有限公司公设立行 A 股可休养公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）的商定，已触发“楚江转债”有条件赎回条件。
审议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定
本次不足下“楚江转债”的提前赎回权益，并决定自本次董事会审议通
事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚
江转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不足下提前赎回权益。以
“楚江转债”再次触发赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否
足下“楚江转债”的提前赎回权益。现将相劳动项公告如下：
一、 “楚江转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可2020353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公设立行了 1，830 万张可休养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上2020532 号”文快活，公司可休养
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
把柄相干法律、法例和《召募评释书》的关系章程，公司本次可
转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个来回日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.73 元/股，经休养后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱休养情况如下：
休养次数 转股价钱休养情况 线路索引
公司于 2021 年 5 月 31 日现实了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分拨有规画。把柄可休养公司债券转股
日线路的《对于“楚江转债”
第一次休养 价钱休养的相干条件章程， “楚江转债”的转
转股价钱休养的公告》 （公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）。
休养为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日现实了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分拨有规画。把柄可休养公司债券转股
线路的《对于“楚江转债”转
第二次休养 价钱休养的相干条件章程， “楚江转债”的转
股价钱休养的公告》 （公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）。
休养为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日现实了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分拨有规画。把柄可休养公司债券转股
线路的《对于“楚江转债”转
第三次休养 价钱休养的相干条件章程， “楚江转债”的转
股价钱休养的公告》 （公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）。
休养为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公 司 办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次休养
休养公司债券转股价钱休养的相干条件规 股价钱休养的公告》 （公告编
定，
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）。
公司于 2024 年 6 月 18 日现实了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配有规画。把柄可休养公司债券转股
日线路的《对于“楚江转债”
第五次休养 价钱休养的相干条件章程，
“楚江转债”的转
转股价钱休养的公告》 （公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）。
休养为 8.07 元/股。
把柄《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
设立行 A 股可休养公司债券召募评释书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大 日线路的《对于向下修正“楚
第六次休养
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日现实了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配有规画。把柄可休养公司债券转
日线路的《对于“楚江转债”
第七次休养 股价钱休养的相干条件章程， “楚江转债”的
转股价钱休养的公告》 （公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）。
股休养为 6.10 元/股。
二、“楚江转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
把柄《召募评释书》，
“楚江转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放
一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一王人或部分未转股的可休养公司债券：
续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）
；
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，休养后的来回日按
休养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）可转债有条件赎回条件触发情况
自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价钱已有15个交
易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%
（即7.93元/股）。把柄《召募评释书》的商定，已触发“楚江转债”
有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回“楚江转债”的审议情况
议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》。基于当前市集情况
及公司骨子概括斟酌，为保护投资者利益，董事会决定本次不足下“楚
江转债”的提前赎回权益。同期把柄中国证券监督措置委员会《可休养
公司债券措置主见》及深圳证券来回所相干要求，自本次董事会审议通
事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚
江转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不足下提前赎回权益。以
“楚江转债”再次触发赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否
足下“楚江转债”的提前赎回权益。
四、公司控股鼓舞、骨子限定东谈主、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、
监事、高等措置东谈主员在赎回条件高傲前的六个月内来回“楚江转债”的
情况
骨子限定东谈主、控股鼓舞、捏股5%以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员
不存在来回“楚江转债”的情形。
转债”的盘算。如异日上述主体拟减捏“楚江转债”，公司将督促其严
格按影相干法律法例则程减捏，并依规履行信息线路义务。
五、保荐机构见解
经核查，保荐机构华泰聚合证券有限包袱公司合计：楚江新材本次
不提前赎回“楚江转债”的事项如故公司董事会审议通过，履行了必要
的审批风光，适应《可休养公司债券措置主见》《深圳证券来回所上市
公司自律监管携带第1号——主板上市公司表率运作》等相干法律法例
的章程及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐机构对楚江新材本次不提前赎回“楚江转债”事项无异
议。
六、备查文献
公司不提前赎回“楚江转债”的核查见解。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日
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